▲ [단독] 대구 ‘DK그룹’ 고수익 보장 논란...회원들 사기,유사수신 혐의로 고소, 형사재판 진행 중(2)  © 더뉴스코리아

[더뉴스코리아 편집부] 대구에 본사를 둔 회사 ‘DK그룹’을 둘러싸고 고수익을 미끼로 한 회원 모집과 원금·이자 미지급 의혹이 제기되며 논란이 확산되고 있다. 일부 회원들은 회사 팀장과 대표, 총수로 알려진 인물 등 3명을 사기 및 편취, 유사수신 혐의로 고소했으며, 현재 관련 형사재판이 진행 중인 것으로 확인됐다.

피해를 주장하는 사람들에 따르면 DK그룹은 쇼핑몰 운영, 가상자산 활동, IDC(인터넷데이터센터) 구축, 부동산·귀금속 매입 등 다양한 사업을 통해 안정적인 수익을 창출하고 있다고 홍보해 왔다. 특히 “연 40% 이상의 수익 보장”, “1천만 원 입금 시 단계별 재투입을 거쳐 수억 원대 수익 가능” 등의 설명으로 회원들을 모집했다는 주장이다.

주주로 참여했던 S씨는 “2년 전 회사 측의 권유로 총 2억여 원을 입금했다”며 “연 40% 수익을 약속받았고, 지사장급 인사들이 직접 찾아와 대출을 받아서라도 입금하라고 압박했다”고 호소했다. 그는 “탈퇴를 요구하면 원금을 정산해주겠다고 했지만, 5개월 이상 아무런 지급이 이뤄지지 않았다”고 주장했다.

▲ [단독] 대구 ‘DK그룹’ 고수익 보장 논란...회원들 사기,유사수신 혐의로 고소, 형사재판 진행 중(2)  © 더뉴스코리아

또 다른 A씨 역시 “이자 지급이 지연되다 결국 원금 인출까지 막혔다”며 “항의하자 단체 채팅방에서 강제 퇴장당했고, 이후 회사 측과의 연락도 끊겼다”고 말했다.

DK그룹 내부 공지에는 ‘원금 이상 출금 제한’, ‘거래소 오픈 전까지 일부 인원만 참여 가능’, ‘회사 허가 없는 임의 행동 금지’ 등의 내용이 포함돼 있었던 것으로 전해진다. 이와 관련해 일부 회원들은 “새로운 투입금 유입이 있어야 기존 약속이 유지되는 구조 아니냐”며 유사수신행위 가능성을 제기하고 있다.

퇴사한 관계자 이모 씨는 “회원들에게 유입된 투입금이 약 300억 원에 달하는 것으로 추정된다”며 “자금 흐름이 불투명해 내부에서도 의문이 제기됐다”고 밝혔다. 다만 이 수치는 공식적으로 확인된 바는 아니다.

2022년 당시 회사 설명회 자료에 따르면, 회사 관계자들은 “전 세계 1위 파이낸스와 연계돼 있다”, “거래소 체인이 연동돼 수익이 수십 배로 불어난다”, “아시아의 알리바바, 유럽의 아마존에 해당하는 쇼핑몰을 자체 구축했다”는 등의 발언으로 회원 유치를 진행한 것으로 알려졌다. 교육장 전면에는 ‘(사)전국민안전교육진흥원’ 명의의 현수막이 걸려 있어 회원들에게 신뢰를 주는 분위기를 조성했다는 증언도 나왔다.

논란이 커지자 고소로 인해 경찰 수사가 착수됐고, 현재 대구지방법원에서는 DK그룹 관련 인물들이 사기 혐의로 기소된 사건의 재판이 진행 중이다. 법원은 회원 모집 과정과 실제 자금 운용 구조, 수익 발생 여부 등을 중심으로 사실관계를 심리하고 있다.

▲ [단독] 대구 ‘DK그룹’ 고수익 보장 논란...회원들 사기,유사수신 혐의로 고소, 형사재판 진행 중(2)  © 더뉴스코리아

피해자들은 “개인적인 손실을 넘어 추가 피해를 막는 것이 중요하다”며 “사법절차를 통해 실체가 명확히 규명돼야 한다”고 입을 모았다. 전문가들은 “원금 보장이나 비정상적으로 높은 수익률을 약속하는 투자 제안은 각별한 주의가 필요하다”며 “사업 구조와 수익 발생 경로가 명확하지 않다면 유사수신행위를 의심해야 한다”고 조언했다.

본지는 이번 사건의 피해를 줄이기 위해 본 사건의 해당지역에 지역구를 둔 국회의원과 통화하여 1월 10일 오전 9시 30분에 피해자들과 같이 국회의원의 사무소에 면담일정이 잡혀있다.

이번 사건을 계기로 대구·경북 지역에서 반복되고 있는 고수익 보장 투자 사기 의혹의 실태와 수법, 예방 방안을 연속 보도로 점검할 예정이다.